• 12:56:06 UTC
  • December 11, 2019

Οι συναλλαγές είναι επισφαλείς και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να είναι σε κίνδυνο

Πιστωτικές κάρτες

Για συμμόρφωση με τις οδηγίες και κανονισμούς AML, θα πρέπει να μας στείλετε ένα ευκρινές έγχρωμο αντίγραφο της μπροστινής και πίσω όψης της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας, την οποία χρησιμοποιείτε για καταθέσεις στον λογαριασμό συναλλαγών σας, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την προέλευση των κεφαλαίων.

Τα στοιχεία, τα οποία πρέπει να είναι εμφανή στο σαρωμένο αντίγραφο, είναι τα ακόλουθα:

  • όνομα του κατόχου της κάρτας
  • ημερομηνία λήξης της κάρτας
  • υπογραφή στην πίσω πλευρά της κάρτας
  • τα πρώτα 4 και τα τελευταία 4 ψηφία του αριθμού της κάρτας (για την ασφάλεια των κεφαλαίων σας, συστήνουμε να καλύψετε τα μεσαία 8 ψηφία του αριθμού της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, καθώς και τον κωδικό CVV2 στην πίσω πλευρά της κάρτας σας)

Από τους πελάτες με υψηλή δραστηριότητα στον λογαριασμό συναλλαγών τους (λογαριασμός) θα ζητηθεί να στείλουν Δήλωση Καταθέσεων.

Σημειώστε ότι, δεν απαιτείται σαρωμένο αντίγραφο της μπροστινής και πίσω όψης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας σας, αν πραγματοποιείτε καταθέσεις μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να μας παρέχετε ένα αντίγραφο της απόδειξης εμβάσματος/SWIFT.