• 01:06:45 UTC
  • May 26, 2019

Οι συναλλαγές είναι επισφαλείς και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να είναι σε κίνδυνο

Επιχειρηματικός λογαριασμός

Αν ο πελάτης ενδιαφέρεται για μια πιθανότητα δημιουργίας λογαριασμού για την εμπορική (ιδιωτική) επιχείρησή του
η άλλον τύπο αντικειμένου επιχείρησης, θα πρέπει να αποδείξει ή να υποβάλει έγγραφα, τα οποία θα επιδεικνύουν τα
ακόλουθα στοιχεία (Ένα έγγραφο μπορεί να επιδεικνύει περισσότερα στοιχεία ταυτόχρονα):

  • Αριθμός καταχώρησης της εταιρείας
  • Καταχωρημένο όνομα εταιρείας και επαγγελματικό όνομα (αν διαφέρει από το καταχωρημένο όνομα)
  • Έδρα της εταιρείας και γραφεία, αν διαφέρουν από την καταχωρημένη έδρα
  • Διευθυντές, προϊστάμενοι ή άλλα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας
  • Εταιρική απόφαση σχετικά με τον ορισμό αντιπροσώπου, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση σε λογαριασμό
  • Η απόφαση της εταιρείας για άνοιγμα λογαριασμού
  • Κατάλογος πραγματικών δικαιούχων της εταιρείας, με εξαίρεση των δημοσίων εταιρειών συναλλαγών με έδρα την ευρωπαϊκά ρυθμιζόμενη αγορά ή τρίτη αγορά με ισότιμες απαιτήσεις σχετικά με τη γνωστοποίηση και τη διαφάνεια
  • Κατάλογος καταχωρημένων ιδιοκτητών, οι οποίοι ενεργούν ως αντιπρόσωποι των εταιρειών (προτεινόμενοι) των ιδιοκτητών.

Είναι απαραίτητη η παροχή πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων όλων των εγγράφων τα οποία επιδεικνύουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Παρακάτω υπάρχει ένας κατάλογος εταιρικών εγγράφων τα οποία απαιτούνται για το άνοιγμα επαγγελματικού λογαριασμού:

  • Υπόμνημα και άρθρα συνεργασίας (δραστηριότητα, περιγραφή)
  • Πιστοποιητικό σύστασης
  • Πιστοποιητικό μετόχων
  • Πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματείας
  • Πιστοποιητικό καταχωρημένης διεύθυνσης – η έδρα της εταιρείας
  • Λογαριασμός υπηρεσίας κοινής ωφέλειας (εντός των τελευταίων 6 μηνών)
  • Αντίγραφο διαβατηρίου ΟΛΩΝ των μετόχων και του διευθυντή
  • Λογαριασμός υπηρεσίας κοινής ωφέλειας της προσωπικής διεύθυνσης ΟΛΩΝ των μετόχων/διευθυντών
  • Απόφαση Επιτροπής που επιβεβαιώνει την απόφαση της Εταιρείας σχετικά με τον ορισμό ενός αντιπροσώπου ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση σε λογαριασμό και να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας
  • Απόφαση Επιτροπής που επιβεβαιώνει την απόφαση της Εταιρείας για το άνοιγμα λογαριασμού

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ:

  • Απόσπασμα εμπορικού μητρώου
  • Υπόμνημα συνεργασίας
  • Νομικές καταστάσεις
  • Κοινωνική σύμβαση
  • Η φόρμα της απόφασης του ορισμού ενός αντιπροσώπου ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση σε λογαριασμό
  • Η φόρμα της απόφασης ανοίγματος λογαριασμού.

Για το άτομο, που θα χρησιμοποιεί τον λογαριασμό για λογαριασμό της εταιρείας, θα πρέπει να παρασχεθούν τα ακόλουθα:

  • Πληρεξούσιο
  • Αντίγραφο διαβατηρίου του ατόμου
  • Αποδεικτικό κατοικίας

Σημείωση: Υπό το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (EU) 2016/679 και Οδηγία 2014/65/EU – MiFID II), η Εταιρεία θα διατηρεί αρχεία που θα περιέχουν προσωπικά δεδομένα πελατών, πληροφορίες συναλλαγών, έγγραφα ανοίγματος λογαριασμών, επικοινωνίες και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τον πελάτη για τουλάχιστον 5 (πέντε) έτη, μετά τη λήξη της επαγγελματικής σχέσης με τον πελάτη. Όπου ζητούνται από την Αρμόδια Αρχή (η CySEC), εκτός αν διευκρινίζεται διαφορετικά από την εθνική νομοθεσία, για μια πρόσθετη περίοδο έως 7 (επτά) ετών.