BUSINESS ÚČET
V případě, že klient projeví zájem o možnost zřízení obchodního účtu pro svůj vlastní podnik, společnost nebo jiný typ podnikatelského subjektu, musí prokázat nebo předložit doklady, které prokazují následující skutečnosti (Jeden dokument může prokázat více skutečností současně):
Registrační číslo společnosti;
Název společnosti a obchodní jméno (pokud se liší od zapsaného názvu);
Sídlo společnosti a místo podnikání, liší-li se od zapsaného sídla;
Ředitele, manažery či jiné osoby, které jsou oprávněni jednat jménem společnosti;
Rozhodnutí společnosti o jmenování zástupce, který je oprávněn získat přístup k účtu;
Rozhodnutí společnosti otevřít účet;
Seznam skutečných vlastníků společnosti, s výjimkou veřejně obchodovaných společností, které jsou umístěny na Evropském regulovaném trhu nebo jiném trhu s rovnocennými požadavky na zveřejňování a průhlednost;
Seznam registrovaných majitelů, kteří jednají jako zástupci vlastníků společnosti.
Je třeba dodat originály nebo ověřené kopie všech dokumentů, které dokládají požadované skutečnosti.
DOKLADY, KTERÉ MÁTE PROKÁZAT:
Výpis z obchodního rejstříku;
Zakladatelská smlouva;
Stanovy;
Společenská smlouva;
Dokument o rozhodnutí o jmenování zástupce, který je oprávněn k přístupu účtu (příloha 1);
Dokument o rozhodnutí o otevření účtu (příloha č. 2).
V případě, ve kterém registrovaný vlastník vystupuje jako zástupce ostatních vlastníků, je potřeba předložit tyto dokumenty
PoznámkaPodle platného regulačního rámce (obecné nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 a směrnice 2014/65 / EU - MiFID II), bude společnost vést záznamy obsahující osobní údaje klienta, obchodní informace, dokumenty týkající se otevření účtu, komunikaci a cokoliv, co se týká Klienta nejméně 5 (pět) let po ukončení Obchodního vztahu s Klientem. Pokud to vnitrostátní právní předpisy nestanoví jinak, je to na žádost příslušného orgánu (CySEC) na další období až 7 (sedmi) let.
OSOBNÍ ÚČET
DOKUMENTY POTŘEBNÉ PRO REGISTRACI KLIENTŮ
Před aktivací jakéhokoliv klientského účtu je nutné, aby nám klienti zaslali dokumenty v souladu s politikou společnosti o ověření totožnosti a pobytu našich klientů.
POI – OVĚŘENÍ KLIENTŮ
Kopie jednoho z následujících identifikačních dokladů:
Pas – obě strany s fotografií (dobrá viditelnost MRZ linek);
Občanský průkaz – obě strany (dobrá viditelnost MRZ linek);
Řidičský průkaz – obě strany.
Ujistěte se prosím, že Vámi poskytnutý dokument obsahuje čitelné následující údaje:
* Adresa na identifikačních dokumentech nemusí být shodná s tou, kterou klient zadá při registraci
Podle zákona 188 (I) / 2007, ve znění pozdějších předpisů, Pro zabránění praní špinavých peněz a financování terorismu, § 66 odst. 2: „Je zakázáno osobám, které se zabývají finančními nebo jinými obchodními činnostmi, otevírat nebo udržovat anonymní nebo očíslované účty nebo účty s jinými jmény, než jaké jsou uvedeny v úředních dokladech totožnosti."
Proto vás žádáme, abyste svou registraci doplnili přesnými informacemi, které odpovídají údajům v dokladech totožnosti a pobytových dokladech.
Ověření bydlište -OVĚŘENÍ KLIENTOVA BYDLIŠTĚ
Vyžadujeme kopii jednoho z následujících dokumentů Jasná kopie jednoho z následujících dokumentů vydaných během posledních 6 měsíců, která obsahuje vaši adresu bydliště, celé jméno a datum vydání dokumentu:
Účet nebo faktura za veřejné služby : elektřina, plyn, voda, odpad;
Faktura za internet;
Výpis bankovního účtu nebo kreditní karty;
Smlouva o nájmu nebo účet za pronájem;
Kopie musí obsahovat:
NÍŽE ZMÍNĚNÉ DOKUMENTY NEBUDOU PŘIJATY
Pojištění (Aegon, Dôvera, pojištění vozidel atd.);
Faktura za mobilní služby (fakturu za pevnou linku akceptujeme);
Ručně psané dokumenty.
Upozorňujeme, že společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd (dále jen „BCM“) si vyhrazuje právo požadovat v případě potřeby jakékoli další informace / dokumentaci, aby mohla být dokončena aktivace vašeho obchodního účtu. V takovém případě vás bude kontaktovat pracovník BCM.
Podle příslušného zákona a směrnice: „Kumulativní doba, ve které je dokončeno ověření totožnosti zákazníka / skutečného vlastníka, nesmí překročit 15 dní od prvního kontaktu. Pokud ověření identity zákazníka / skutečného vlastníka nebylo dokončeno ve stanoveném časovém rámci 15 dnů, zahájení obchodního vztahu musí být ukončeno ke dni uplynutí lhůty a všechny vložené prostředky musí být zákazníkovi vráceny / skutečnému vlastníkovi, na stejném bankovním účtu, ze kterého pocházejí. Postup vrácení prostředků musí proběhnout okamžitě, bez ohledu na to, zda zákazník o vrácení svých prostředků požádal.
Postup při aktivaci klienta:
Vezměte prosím na vědomí, že váš účet bude připraven k obchodování, pouze pokud byl aktivován (je poskytnuta veškerá požadovaná dokumentace) a financován. Nebudete moci obchodovat, pokud je zůstatek na vašem účtu nulový.
PoznámkaPodle platného regulačního rámce (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a směrnice 2014/65 / EU - MiFID II), bude společnost vést záznamy obsahující osobní údaje klienta, obchodní informace, dokumenty k otevření účtu, komunikaci a cokoli jiného co který se týká Klienta po dobu nejméně 5 (pěti) let, po ukončení Obchodního vztahu s Klientem. Zde je požadováno příslušným orgánem (CySEC), pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví jinak, o další období až 7 (sedmi) let.
JINÉ DOKUMENTY
V případě, že klient žije s rodinou a nemůže poslat doklad o pobytu s jeho vlastním jménem, budeme žádat o zaslání následujících dokumentů od rodinného příslušníka (matka, otec, manželka a manžel):
POI;
POR
v případě, že se jedná o matku/otce, budeme požadovat klientův rodný list;
v případě, že se jedná o manželku/manžela, budeme požadovat oddací list.
Upozorňujeme, že společnost nepřijímá platby třetích stran
KREDITNÍ KARTY
Aby se zabránilo podvodům s kreditními kartami, požadujeme od našich klientů kopii jejich kreditní karty.
KOPIE MUSÍ OBSAHOVAT:
Jméno držitele
První 4 číslice a poslední 4 číslice čísla kreditní karty
Datum vypršení (stále platné)
Podpis držitele (začerněte CVV2 kód).
Klienti, kteří jsou hodně aktivní s jejich kreditní kartou (účtem) budou požádáni, aby zaslali DOD (Declaration of Deposits – Prohlášení vkladů).
